深市上市公司公告（10月31日）(第6页)

二、《公司对外担保管理制度》;

三、《公司对外投资管理制度》;

四、《公司关联交易决策制度》;

五、《公司内部审核制度》 ;

六、《公司重大信息内部报告制度》;

七、《公司累计投票制实施细则》;

八、《关于向深圳中航爱心基金捐赠100万元的议案》;

九、《关于捐资100万元援助四川仪陇基础教育的议案》。

28、(000056)深 国 商：董事会通过公司治理专项活动整改报告

深 国 商第五届董事会二○○七年第十二次会议于十月三十日召开,审议通过了《公司治理专项活动整改报告》。

29、(000061)农 产 品：临时股东大会通过公司非公开发行股票方案

农 产 品2007年第四次临时股东大会于10月30日召开,审议通过了以下议案:

1、《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》;

2、《关于公司2007年非公开发行股票方案的议案》;

3、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》;

4、《关于公司2007年度非公开发行股票募集资金投资项目---深圳国际农产品物流园项目可行性研究报告的议案》;

5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;

6、《关于公司与战略投资者签署<深圳市农产品股份有限公司非公开发行股票认购合同>的议案》。

30、(000061)农 产 品：董事会通过公司治理专项活动整改报告和修改公司章程的议案

农 产 品第五届董事会第九次会议于2007年10月29日召开,审议通过了如下议案:

一、《关于公司治理专项活动整改报告的议案》;

二、《关于修改〈公司章程〉中董事会对重大事项的权限条款的有关内容的议案》。

31、(000062)深圳华强：董事会通过转让华强信息和方特投资公司股权的议案

深圳华强于2007年10月30日召开董事会会议,审议通过了《关于转让深圳华强信息产业有限公司和方特投资发展有限公司股权的议案》。

32、(000065)北方国际：董事会通过公司治理整改报告

北方国际四届五次董事会于2007年10月28日召开,通过了《公司治理整改报告》。

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