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    • 股份有限公司章程(第4页)

    更新时间：2006-8-20 12:02:34    来源：中华管理在线

    定和符合公司利益，并在事后向董事会和股东大会报告。
        第五十一条 董事长因故不能履行其职责时，可指定其他董事行使职权。
        第五十二条 董事对公司负有诚信和勤勉的义务，不得从事与本公司有竞争或损害本公司利益的活动。

    第六章 监事会

        第五十三条 公司设立监事会，对董事会及其成员和经理等公司管理人员行使监督职能。监事会对公司股东大会负责并报告工作。
        第五十四条 监事会成员为＿＿＿人，其中＿＿＿人由公司职工推举和罢免，另外＿＿＿人由股东大会选举和罢免。监事任期3年，可连选连任。监事不得兼任董事、总经理及其他高级管理职务。
        第五十五条 监事会设监事会主席一人，由监事会2/3监事同意当选和罢免。监事会成员的２/3以下（含2/3），但不低于1/2，由股东大会选举和罢免。 监事会行使下列职权：
        1. 监事会主席或监事代表列席董事会议；
        2. 监督董事、经理等管理人员有无违反法律、法规、公司章程及股东大会决议的行为；
        3. 监督检查公司业务及财务状况，有权查阅帐簿及其他会议资料，并有权要求有关董事和经理报告公司的业务情况；
        4. 核对董事会拟提交股东代表大会的工作报告，营业报告和利润分配方案等财务资料，发现疑问可以公司名义委托注册会计师帮助复审；
        5. 建议召开临时股东大会；
        6. 代表公司与董事交涉或对董事起诉。
        第五十七条 监事会决议应由2/3以上（含2/3 )监事表决同意。
        第五十八条 监事会行使职权时，聘请法律专家、注册会计师、执业审计师等专业人员的费用，由公司承担。

    第七章 公司经营管理机构

        第五十九条 公司实行董事会领导下的总经理负责制，设总经理一名，副总经理＿＿＿名。总经理由董事长提名，董事会聘任；其他高级管理人员（副总经理、财务主管、审计主管、律师）由总经理提名，董事会聘任，工作对总经理负责。
        第六十条 总经理的主要职责：
        1. 执行股东大会和董事会决议，并向董事会报告工作；
        2. 拟定公司发展计划，年度生产经营计划，年度财务预、决算方案以及利润分配和弥补亏损方案；
        3. 任免和调配公司管理人员（不含高级管理人员）和工作人员；
        4. 决定对职工的奖惩、升降级、加减薪、聘任、招脾、解聘及辞退；
        5. 全面负责公司经营管理，代表公司处理日常经营管理业务和公司对外业务；
        6. 由董事会或董事长授权处理的其他事宜。 有权拒绝非经董事会授权的任何董事对公司经营管理工作的干预。
        第六十一条 董事、经理的报酬总额必须在年度报告中予以说明并公告。
        第六十二条 董事、经理以及本公司高级职员因违反法律、公司章程、徇私舞弊或失职造成本公司重大经济损失时，根据不同情况，经股东大会或董事会决议可给予下列处罚：
        1. 限制权力；
        2. 免除现任职务；
        3. 负责经济赔偿。触犯刑律的，提交有关部门追究法律责任。

    第八章 财务、审计和利润分配

        第六十三条 公司的财务会计制度遵照《中华人民共和国企业会计制度》及国家其他法律、法规条例的有关规定。
        第六十四条 公司会计年度采用公历年制，自公历每年1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
        第六十五条 公司以人民币为记帐本位币。公司一切凭证、帐簿、报表用中文书写。
        第六十六条 公司财务报表按有关规定报送各有关部门。 公司编制的年度资产负债表、利润表、财务状况变动表和其他有关附表，在股东大会召开20日前置于公司住所，供股东查阅；年度会计报告须经注册会计师验证，并出具书面证明，由财务委员会向股东

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